Заработало. Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей

Глава Росфинмониторинга информировал Президента о текущей деятельности ведомства, подготовке специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В.Путин: Юрий Анатольевич, в октябре истекает срок представления Россией Национального доклада по так называемой антиотмывочной деятельности, ваше ведомство готовит этот доклад. Давайте с этого начнём.Ю.Чиханчин: Действительно, в октябре мы должны сдать российский отчёт секретариату ФАТФ [Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] для оценки.Два блока вопросов, которые будут представлены в отчёте, - это техническое соответствие всей нашей нормативной базы международным стандартам, и второй блок вопросов связан уже с эффективностью деятельности антиотмывочной системы, то есть насколько эти законы работают. Это очень серьёзный вопрос.До февраля эксперты оценивают этот отчёт, в феврале миссия приезжает к нам (порядка 12 человек), и где-то примерно, ориентировочно в марте они заканчивают эту миссию, в октябре следующего года мы уже отчитываемся на пленарном заседании. Вот такой механизм.Что было сделано на сегодняшний день. Самое главное - мы подготовили Концепцию развития национальной системы противодействия [легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма]. Вы подписали её, спасибо большое, это очень важный документ.Второе. Совместно с заинтересованными органами мы сделали национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма и передали уже в секретариат.Согласно этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. Всё это ведомства посмотрели, всё согласовали. Большой перечень ведомств, которые с нами работают. И мы пропустили в то же время данные документы через различные межведомственные комиссии: НАК, ГАК и так далее.

В.Путин: "Млечный путь"?Ю.Чиханчин: Да.Очень плотно сейчас работаем - четырёхсторонняя группа: Иран, Ирак, Сирия, мы, - как раз по обмену информацией с учётом всех этих направлений.Надо отдать должное, мы запустили так называемый проект технического содействия. Это наш международный учебный центр и Международный сетевой институт [в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма]: представлен был на площадке ФАТФ как одно из учебных заведений, которое оказывает содействие в подготовке специалистов. Вот здесь карта, как раз показано, какие страны.Мы только в этом году обучили порядка двух тысяч специалистов государственных органов, наших, российских, 14 тысяч - частного сектора, это банковские, лизинги и так далее. И из 32 стран приезжали специалисты к нам, последний визит был из Японии, Латинская Америка, центральноевропейские страны.

В.Путин: Когда Вы сказали про проблемы, связанные с судами, я так понял, что Верховный Суд работу поддержал и вам помогал.Ю.Чиханчин: Да, очень активно. Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж.В.Путин: Спасибо.
https://stfw.ru

Также по теме:

• Росфинмониторинг нашел связь чиновников с крупными операциями в офшорах
• Финансовая разведка оценила в 20 трлн объем теневой экономики в России
• Россияне потратили за полгода более 1 трлн рублей на покупку новых авто