В Лондоне задержана бакинка, потратившая в универмаге 16 млн

В Британии арестована гражданка Азербайджана, потратившая 16 млн в лондонском универмаге Harrods. Речь идет о Замире Гаджиевой, супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, отбывающего на родине 15-летний тюремный срок за растрату и финансовые преступления, совершенные в составе группы.Власти Британии также приняли решение о замораживании активов Гаджиевой.Эксперты акцентируют внимание на том, что это первый случай, когда Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло активы в рамках закона "О криминальных финансах" (unexplained wealth orders, UWO).Также отмечается, что сотрудники агентства сейчас проверяют законность владения Гаджиевой лондонской недвижимостью стоимостью 15 млн.Гаджиева была арестована на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали на основании полученных от властей Азербайджана запроса на задержание.Защита Гаджиевой попросила освободить ее под залог, но получила отказ. Завтра Высокий суд рассмотрит апелляцию на это решение.Замира Гаджиева была арестована заочно решением азербайджанского суда и объявлена в международный розыск. Ей инкриминируют участие в составе преступной группы, лидером которой был якобы Гаджиев. В частности, представитель обвинения в Азербайджане утверждал, что якобы она получила от банка огромный кредит, без предоставления бизнес-плана.В феврале 2018 года министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что тем, кто "неожиданно покупает роскошный таунхаус в центре Лондона", придется объяснять, где они взяли на это средства.Проверки коснутся не только олигархов из России, а также бизнесменов из Украины, Китая и Ближнего Востока, которые вкладывают миллиарды фунтов, например, в лондонскую недвижимость.Такое аудирование стало возможным после вступления в силу закона "О криминальных финансах", который позволяет британским госорганам направлять запросы о состоянии имущества на территории страны иностранным владельцам и замораживать подозрительные активы.При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц", к числу которых относятся депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные руководители госпредприятий."Запросы о состоянии имущества неясного происхождения должны быть использованы против каждого: от местного наркоторговца до международного олигарха или иностранного преступника", - добавил Уоллес. По его словам, уже определены десятки целей для финансовых расследований.
http://stfw.ru
Stfw.Ru
Читайте также


Оставить комментарий
Имя:  

Комментарий:

Примечание: При комментировании материала просим соблюдать законы Российской Федерации. Пожалуйста, воздержитесь от оскорблений и токсичного поведения.

Сводка событий

23:11 lifecell при поддержке Ericsson открыл учебную телеком-лабораторию в Харьковском национальном университете радиоэлектроники


23:11 Nintendo не планирует выпускать игровую консоль Nintendo 64 Classic


23:11 Netflix запустил в Индии, Малайзии и других азиатских странах тариф стоимостью $4 для мобильных устройств


23:11 NVIDIA отчиталась за квартал. Абсолютно все основные финансовые показатели существенно выросли


23:11 Microsoft наконец разрешила разработчикам создавать 64-разрядное ПО для Windows 10 на ARM


23:11 11 декабря ASUS представит новый «игровой» смартфон Zenfone Max Pro M2 на базе SoC Snapdragon 660


23:11 Смартфон Vivo X23 Symphony Edition представлен официально


23:11 Gihosoft iPhone Data Recovery Free поможет восстановить данные из памяти вашего iPhone


23:11 В России представлены смартфоны Inoi 5X и Inoi 5X Lite


23:11 Сможет ли Россия вновь стать ведущей космической державой? Такие разные пути в космос: российский и американский. Какой лучше? Время покажет


23:11 Раймонд Паулс сообщил об эмиграции своей семьи из Латвии


23:11 Польская православная церковь запретила своим священникам контакты с Киевским патриархатом


23:11 На фоне "холодомора" МВФ требует от Украины еще раз поднять тарифы


Вне компьютерной темы.