Информационные технологииТехнологииПоиск

Путин одобрил контроль снятия наличных с карт иностранных банков

Путин одобрил контроль снятия наличных с карт иностранных банковПутин одобрил контроль снятия наличных с карт иностранных банковМОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом. Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.Согласно его ожиданиям, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ. Перечень иностранных государств будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.
http://stfw.ru
Stfw.Ru
Читать ✆ в Telegram
* При комментировании просим соблюдать законы Российской Федерации.

Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"


Сегодня:

06:07 В РФ освоили ремонт украинских двигателей для Ан-124 "Руслан" - вице-премьер Борисов


06:07 Sun: из-за ядерных испытаний США Маршалловы острова "фонят" больше, чем Чернобыль и Фукусима


06:07 "Раб должен знать язык хозяина": В Сети объяснили запрет русского и насаждение английского на Украине


06:07 "П*здуйте, мы все за Россию!" На популярном украинском курорте вспыхнул скандал из-за языка


06:07 Новый закон о языке потребует создание батальонов профессиональных переводчиков для русских и украинцев и это не шутка


06:07 И эти люди учат нас ковыряться в носу свободы и демократии. Июльские тезисы о модерации


14:07 MSInsider.ru: Привлекательный концепт Surface Note


14:07 MSInsider.ru: Началось тестирование Cortana - Beta для Windows 10


14:07 Похитившая 160 млн рублей свердловчанка скрылась за границей


14:07 После такой рецензии "Медузы" на фильм Оливера Стоуна про Украину нужно обязательно посмотреть


11:07 Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции


11:07 На Западе даже не узнают: В российских загранпаспортах не будет данных о ДНР и ЛНР


Вне компьютерной темы.