Stfw.Ru»Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии сейчас изучает причастность Михаила Ходорковского к масштабному отмыванию денег. Российский гражданин Ходорковский, заявленный за особо тяжкие преступления в розыск Российской Федерацией, в самое ближайшее время может стать основным подозреваемым и обвиняемым в деле о легализации свыше 100 млн евро, которые были заморожены более пяти с половиной лет назад",- звучит в материале The Irish Times.
«Арест на средства был наложен перед тем, как их должны были отправить далее, на офшорные счета с целью последующей легализации. Судья Тимоти Люсе сообщил, что «делом Ходорковского» занимается Национальная полиция и Ходорковский является потенциальным подозреваемым в отмывании денег, которое проводит сейчас Бюро расследований, специализирующееся на разоблачении финансовых мошенничеств (GBFI)»,- рассказали журналисты.
«Данные 100 миллионов евро поступили от ЮКОСа в результате мошеннических схем в виде обратного выкупа акций в 2002 и 2003 годах, и являются результатом преступных действий Ходорковского и его подельников. В марте 2011 года 100 миллионов евро были заморожены на ирландских счетах на основании закона от 2010 года «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма»,- заявил представитель GBFI Майкл МакДауэл.
»Ходорковского пока подозревают только по первой части этого закона, но, вполне вероятно, в деле может появиться и «финансирование терроризма». Как сообщили сотрудники спецслужбы GBFI, Ходорковский, как только был помилован президентом Путиным и прибыл в Великобританию, сразу же начал поиски всевозможных вариантов разморозить эти средства",- говорится в материале.
«По информации бюро GBFI, деньги, проходящие по делу об отмывании и легализации, не могут быть разморожены ни при каких обстоятельствах. Тем более, подозреваемым в совершении преступлений. Так, что революционная авантюра рвущегося к российской кормушке Михаила Ходорковского вполне может закончиться в дублинской тюрьме „Маунтджой“,- ехидно отмечает Олег Лурье.
Добавим, что экс-главный юрист ЮКОС Дмитрий Гололобов дал показания окружному суду Вашингтона, рассказав — ЮКОС был приватизировал незаконно, работал через преступных офшорные схемы, а его руководство ужасно боялось наказания за „старые грехи 90-ых“.
»Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в РФ, так и в офшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций ЮКОСа, чтобы скрыть факт своего владения ЮКОСом от правительства РФ и российской общественности", — сообщил он под присягой.
Напомним, что международный арбитражный трибунал признал ЮКОС виновным в умышленной утрате активов — и ненесении ущерба тем самым «миноритариям», которые судились с Россией. Достаточно открытть пункт 634 решения международного арбитража по RosinvestCo под названием «Содействие самого Юкоса утрате принадлежащих ему активов».
В нем говорится «Трибунал отмечает что в определенном смысле ЮКОС сам способствовал своему разрушению… По мнению Трибунала, ЮКОС предпринял некоторые шаги основанные на злонамеренных советах, которые отрицательно повлияли на его судьбу».
