Как контролируют отмывание денег в Белоруссии

Интересный проект на стадии тестирования видел - отслеживание человека по денежным банкнотам. Зачем это нужно? Например, вы в восточной Европе владеете небольшим бизнесом. По зарплате у вас сотрудникам все хорошо, но частично вы выплачиваете в иностранной валюте, которую вам привозят из-за границы ваши партнеры. Допустим, спецслужбы страны в восточной Европе знают про вашу схему и собирают длительное время про вас сведения. Какие знания могут получить люди в погонах?

Также по теме: