[Прачечная] $30.000.000.000 перевели из России через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году. Банк обвиняется в отмывании "грязных" денег

По данным Financial Times, объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 году рекорда, \"составив около 80 тысяч операций на сумму примерно 30 миллиардов долларов\".Эту

По данным Financial Times, объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 году рекорда, "составив около 80 тысяч операций на сумму примерно 30 миллиардов долларов".Эту сумма является слишком большой для маленького банка. Однако не все операции вызвали сомнения у экспертов.Ранее инвестор и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег. После этого прокуратура Эстонии начала расследование.

https://stfw.ru

Также по теме: